Як передає Politeka, Національний банк вніс зміни до інструкції про касові операції. Тож відтепер при кожному платежі банки повинні ідентифікувати клієнта на предмет причетності до відмивання грошей, а також фінансуванню тероризму.
За словами фінансового експерта Василя Невмержицького, банки можуть перевіряти будь-яку людину, яка прийшла провести касову операцію або відкрити рахунок. Приводів для перевірки багато: збіг прізвищ зі списком терористів, доступ до яких є у банків, часте перерахування грошей, платежі, що здійснюються за кордоном.
Експерт радить ходити до банку завжди з паспортом та ідентифікаційним кодом, щоб відразу на місці зняти всі питання.
В базі терористів зараз півтори тисячі осіб. Їх занесли сюди за рішенням міжнародних судів, українських, а також за даними ООН і Інтерполу
За матеріалами: kurs.com.ua
Читайте новини ЧЕline у соціальних мережах Вконтакте та Facebook.
