Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, що шахрайським шляхом отримували кошти від громадян України. Загалом до складу злочинної організації входило понад 15 учасників. Кол-центри працювали у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Також організатори залучили до роботи понад 500 ФОП і 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували кошти від потерпілих.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Слідством встановлено, що оператори кол-центрів телефонували людям та повідомляли нібито про виграш у лотереї чи в програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата «доставки» покривала вартість подарунка.
Надалі учасники уявної лотереї отримували приз і пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу.
Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи отримання в фіналі розіграшу від 100 000 до 750 000 гривень. Аби отримати головний приз, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було кілька. Однак реального наміру виплатити суму головного призу шахраї не мали.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській і Чернігівській областях, під час яких вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 млн грн готівкою.
У процесі досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів 250 суб’єктів, допитано та визнано потерпілими 30 громадян. Загальна кількість потерпілих становить понад 500 осіб, які вже зверталися до правоохоронних органів із заявами. Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 млн грн.
Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 громадянам за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, а також керівництві такою організацією з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
Наразі стосовно чотирьох підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, стосовно п’ятьох підозрюваних – запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування триває.
Оперативний супровід здійснюють співробітники Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.
Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
Отримуйте оперативні новини Чернігівщини – підписуйтеся на наш Telegram-канал – https://t.me/CheLineTv
