Слідчі обласної поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом діяльності організованої злочинної групи, яка створила у Ніжині нелегальний гральний заклад з мільйонними ставками. Також доведено причетність лідера ОЗГ до легалізації коштів, отриманих від незаконної діяльності покер-клубу.
Про це повідомляє Поліція Чернігівщини.
Під час документування протиправної діяльності зловмисників, слідчі поліції Чернігівщини спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань встановили, що до складу організованого злочинного угруповання входили четверо ніжинців.
Лідерські функції виконував 38-річний місцевий мешканець. Саме він розробив план діяльності угруповання та розподілив ролі між його членами, підшукував і приймав на роботу обслуговуючий персонал підпільного покер-клубу, підтримував зв’язок з постійними гравцями, вів чорнову документацію, здійснював розподіл коштів, здобутих внаслідок протиправної діяльності.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мешканку Ніжина за дописи в Viber-групі для ухилянтів оштрафували на 140 тисяч
В ході документування діяльності підпільного казино поліцейські встановили, що у ньому систематично відбувалися незаконні азартні ігри, подекуди з грандіозними ставками. Так, в одному з сеансів гри загальний банк складав п’ять мільйонів гривень.
Реалізовуючи отримані дані, поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» провели одночасні обшуки у всіх фігурантів, які входили до злочинної групи.
Правоохоронці виявили та вилучили: стіл для гри в покер, гральні фішки, гральні карти, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, готівку, чорнову документацію, мобільні телефони та банківські картки.
Слідчі поліції Чернігівщини завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та підготували обвинувальний акт щодо чотирьох членів угруповання за фактами організації та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії, що видається відповідно до закону, вчиненому організованою групою (ч. 3 статті 28, ч. 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України).
Крім цього, лідер ОЗГ обвинувачується у легалізації (відмиванні) грошей, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 статті 209 Кримінального кодексу України). За такі діяння йому загрожує до шести років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Матеріали завершеного кримінального провадження з обвинувальними актами передано прокуророві Чернігівської обласної прокуратури для скерування до суду.
Отримуйте оперативні новини Чернігівщини – підписуйтеся на наш Telegram-канал – https://t.me/CheLineTv
